涉案撸“装修贷”多名POS代理被查

2024-09-12 23854

新疆克拉玛依市公安局经侦支队连续破获6起POS机*类非法经营案，抓获犯罪嫌疑人10人，涉案金额高达数千万元。成功捣毁一批收取高额手续费帮助不良征信“客户”*的黑中介团伙。

今年8月，克拉玛依市公安局经侦支队在日常检查中发现疑似利用POS机*违法犯罪线索，经过侦查发现，张某、吉某等人银行账户交易行为和交易模式存在异常特征。

经过深入调查，犯罪嫌疑人，利用网络、传单、微信朋友圈等途径发布广告，称其能够办理装修类信贷业务，并通过POS机为“客户”套取装修类信贷资金。

吸引一批征信度低、急需资金且多次前往商业银行办理信贷业务被拒的“客户”，愿意向其支付高额手续费用，进行“*”。

该类非法经营犯罪门槛低、涉及人数较广。套取的信贷资金往往被“客户”用于个人消费及挥霍，以至于逾期且无法偿还，严重扰乱正常金融秩序。目前，10名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。